Дата принятия решения: протокол Совета директоров от 28.04.2022 года № 7.

Решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников):

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МУИТ» (далее - собрание) на 30 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж, посредством видео связи в конференц-зале.

Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам) 01 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж, посредством видео связи в конференц-зале.

1. Сформировать и утвердить следующую повестку дня собрания:

1) Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «МУИТ» за 2021 год.

2) О распределении чистого дохода АО «МУИТ» за 2021 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «МУИТ».

3) О рассмотрении информации о размере вознаграждения, выплаченных в 2021 году членам Совета директоров и Правлению АО «МУИТ», составе членов Совета директоров и Правления АО «МУИТ» в 2021 году.

4) О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «МУИТ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5) Об утверждении Годового отчета АО «МУИТ» за 2021 год.

6) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «МУИТ».

7) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «МУИТ».