Дата принятия решения: протокол Совета директоров от 13.06.2023 года № 3.
Решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников):
- Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «МУИТ» (далее - собрание) на 17 июля 2023 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж.
Определить форму проведения собрания в очной форме посредством видео связи в конференц-зале.
Определить дату повторного собрания в очной форме посредством видео связи в конференц-зале (в случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам) 19 июля 2023 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж.
- Сформировать следующую повестку дня собрания:
1) Об утверждении аудированной Годовой финансовой отчётности АО «МУИТ» за 2022 год.
2) О распределении чистого дохода АО «МУИТ» за 2022 год, невыплате дивидендов или выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчёте на одну простую акцию АО «МУИТ».
3) О рассмотрении информации о размерах вознаграждений, выплаченных в 2022 году членам Совета директоров и Правления АО «МУИТ», составе членов Совета директоров и Правления АО «МУИТ» в 2022 году.
4) Об утверждении Годового отчёта АО «МУИТ» за 2022 год.
5) О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «МУИТ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6) Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «МУИТ».