Корпоративные документы

Акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (далее – АО «МУИТ») извещает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «МУИТ» (далее – собрание) в очной форме, в том числе посредством видеосвязи в конференц-зале, которое состоится 07 сентября 2026 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж, со следующей повесткой дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МУИТ», срока полномочий Совета директоров АО «МУИТ», избрании (переизбрании) членов Совета директоров АО «МУИТ», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «МУИТ» за исполнение ими своих обязанностей.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «МУИТ».

Повестка дня собрания может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Инициатором созыва собрания является Совет директоров АО «МУИТ» (протокол от 30 июля 2026 года № 5).

Список акционеров АО «МУИТ», имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, составлен Центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «МУИТ» по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени города Астана) 31 июля 2026 года.

Начало регистрации участников собрания будет проводиться 07 сентября 2026 года с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Внеочередное общее собрание акционеров АО «МУИТ» в очной форме, в том числе посредством видеосвязи в конференц-зале, состоится 09 сентября 2026 года в 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения первого собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж.

Начало регистрации участников повторного собрания будет проводиться 09 сентября 2026 года с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания в здании АО «МУИТ» по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени города Алматы).

При наличии запроса акционера АО «МУИТ» материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Запросы акционеров АО «МУИТ» принимаются по юридическому адресу АО «МУИТ» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Извещение о предстоящем собрании будет доступно на интернет-ресурсе АО «МУИТ» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МУИТ».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35–52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Порядок проведения собрания:

Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров) АО «МУИТ». Представитель акционера АО «МУИТ» должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании.

Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», прибывший на собрание, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено Уставом АО «МУИТ» или решением собрания, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на собрании устанавливается Уставом АО «МУИТ» или решением собрания.

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры АО «МУИТ» (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Собрание определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом АО «МУИТ» не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря собрания каждый акционер АО «МУИТ» имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В ходе проведения собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.

Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания на следующий день.

Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе собрания.

По вопросам, касающимся собрания, акционеры АО «МУИТ» могут обратиться к Корпоративному секретарю АО «МУИТ» Альфие Давлетовой:

Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени города Алматы), тел.: +7 (727) 244-51-11, вн. 2106, e-mail: adavletova@iitu.edu.kz.

Уважаемые Акционеры АО «МУИТ»!

Акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (далее – АО «МУИТ») извещает о проведении Годового общего собрания акционеров АО «МУИТ» (далее – собрание) в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале, которое состоится 03 июля 2026 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении аудированной Годовой финансовой отчётности АО «МУИТ» за 2025 год.
2. О распределении чистого дохода АО «МУИТ» за 2025 год, невыплате дивидендов или выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчёте на одну простую акцию АО «МУИТ».
3. О рассмотрении информации о размерах вознаграждений, выплаченных в 2025 году членам Совета директоров и Правления АО «МУИТ», составе членов Совета директоров и Правления АО «МУИТ» в 2025 году.
4. Об утверждении Годового отчёта АО «МУИТ» за 2025 год.
5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «МУИТ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности АО «МУИТ» и налогового аудита АО «МУИТ» за 2026 год.
7. О заключении с Общественным Фондом «NNEF» (аффилированное лицо) Дополнительного соглашения к Договору займа (крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность).
8. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «МУИТ».

Повестка дня собрания может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Инициатором созыва собрания является Совет директоров АО «МУИТ» (протокол от 01 июня 2026 года № 3).

Список акционеров АО «МУИТ», имеющих право принимать участие в собрании, составлен на основании данных Списка акционеров АО «МУИТ» по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени города Астана) 02 июня 2026 года.

Начало регистрации участников собрания будет проведено 03 июля 2026 года в 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное собрание в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале состоится 07 июля 2026 года в 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения первого собрания.

Начало регистрации участников повторного собрания будет проведено 07 июля 2026 года в 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания в здании АО «МУИТ» по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени города Алматы).

При наличии запроса акционеров АО «МУИТ» материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Запросы акционеров АО «МУИТ» принимаются по юридическому адресу АО «МУИТ» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Извещение о предстоящем собрании будет доступно на интернет-ресурсе АО «МУИТ» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МУИТ».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Порядок проведения собрания:

Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров) АО «МУИТ». Представитель акционера АО «МУИТ» должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании.

Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», прибывший на собрание, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено Уставом АО «МУИТ» или решением собрания, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на собрании устанавливается Уставом АО «МУИТ» или решением собрания.

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры АО «МУИТ» (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом АО «МУИТ» не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря собрания каждый акционер АО «МУИТ» имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В ходе проведения собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.

Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания на следующий день.

Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе собрания.

По вопросам, касающимся собрания, акционеры АО «МУИТ» могут обратиться к Корпоративному секретарю АО «МУИТ» Альфие Давлетовой:

Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов (по времени города Алматы), тел: + 7 (727) 244-51-11 вн. 2106, e-mail: adavletova@iitu.edu.kz.

Уважаемые Акционеры АО «МУИТ»!

Акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (далее – АО «МУИТ») извещает о проведении Годового общего собрания акционеров АО «МУИТ» (далее – собрание) в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале, которое состоится 18 августа 2025 года в 14 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении аудированной Годовой финансовой отчётности АО «МУИТ» за 2024 год.
2. О распределении чистого дохода АО «МУИТ» за 2024 год, невыплате дивидендов или выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчёте на одну простую акцию АО «МУИТ».
3. О рассмотрении информации о размерах вознаграждений, выплаченных в 2024 году членам Совета директоров и Правления АО «МУИТ», составе членов Совета директоров и Правления АО «МУИТ» в 2024 году.
4. Об утверждении Годового отчёта АО «МУИТ» за 2024 год.
5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «МУИТ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Об утверждении изменений и/или дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «МУИТ».
7. Об утверждении изменений и/или дополнений в Устав АО «МУИТ».
8. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности АО «МУИТ» и налогового аудита АО «МУИТ» за 2025 год.
9. О заключении с Общественным Фондом «NNEF» (аффилированное лицо) Дополнительного соглашения к Договору займа (крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность).

Повестка дня собрания может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Инициатором созыва собрания является Совет директоров АО «МУИТ» (протокол от 17 июля 2025 года № 6).

Список акционеров АО «МУИТ», имеющих право принимать участие в собрании, составлен на основании данных Списка акционеров АО «МУИТ» по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени города Астана) 18 июля 2025 года.

Начало регистрации участников собрания будет проведено 18 августа 2025 года в 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное собрание в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале состоится 20 августа 2025 года в 14 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения первого собрания.

Начало регистрации участников повторного собрания будет проведено 20 августа 2025 года в 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания в здании АО «МУИТ» по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени города Алматы).

При наличии запроса акционеров АО «МУИТ» материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Запросы акционеров АО «МУИТ» принимаются по юридическому адресу АО «МУИТ» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Извещение о предстоящем собрании будет доступно на интернет-ресурсе АО «МУИТ» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МУИТ».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Порядок проведения собрания:

• Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
• До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров) АО «МУИТ». Представитель акционера АО «МУИТ» должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании.
• Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», прибывший на собрание, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.
• Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
• Если иное не установлено Уставом АО «МУИТ» или решением собрания, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на собрании устанавливается Уставом АО «МУИТ» или решением собрания.
• Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.
• Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры АО «МУИТ» (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
• Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.
• Собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом АО «МУИТ» не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря собрания каждый акционер АО «МУИТ» имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
• В ходе проведения собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
• Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.
• Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания на следующий день.
• Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
• Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе собрания.

По вопросам, касающимся собрания, акционеры АО «МУИТ» могут обратиться к Корпоративному секретарю АО «МУИТ» Альфие Давлетовой:

Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов (по времени города Алматы), тел: + 7 (727) 244-51-11 вн. 2106, e-mail: adavletova@iitu.edu.kz.

Уважаемые Акционеры АО «МУИТ»!

Акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (далее – АО «МУИТ») извещает о проведении Годового общего собрания акционеров АО «МУИТ» (далее – собрание) в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале, которое состоится 26 августа 2024 года в 14 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении аудированной Годовой финансовой отчётности АО «МУИТ» за 2023 год.
2. О распределении чистого дохода АО «МУИТ» за 2023 год, невыплате дивидендов или выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчёте на одну простую акцию АО «МУИТ».
3. О рассмотрении информации о размерах вознаграждений, выплаченных в 2023 году членам Совета директоров и Правления АО «МУИТ», составе членов Совета директоров и Правления АО «МУИТ» в 2023 году.
4. Об утверждении Годового отчёта АО «МУИТ» за 2023 год.
5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «МУИТ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «МУИТ», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «МУИТ», Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «МУИТ», подлежащих утверждению решением Общего собрания акционеров АО «МУИТ».
7. О заключении крупной сделки или крупных сделок о приобретении недвижимых имуществ БЦ «Aspara».
8. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность о предоставлении займа Общественным Фондом «NNEF».
9. Об утверждении изменений и/или дополнений в Устав АО «МУИТ».

Повестка дня собрания может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Инициатором созыва собрания является Совет директоров АО «МУИТ» (протокол от 23 июля 2024 года № 5).

Список акционеров АО «МУИТ», имеющих право принимать участие в собрании, составлен на основании данных Списка акционеров АО «МУИТ» по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени города Астана) 24 июля 2024 года.

Начало регистрации участников собрания будет проведено 26 августа 2024 года в 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное собрание в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале состоится 28 августа 2024 года в 14 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения первого собрания.

Начало регистрации участников повторного собрания будет проведено 28 августа 2024 года в 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания в здании АО «МУИТ» по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени города Алматы).

При наличии запроса акционеров АО «МУИТ» материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Запросы акционеров АО «МУИТ» принимаются по юридическому адресу АО «МУИТ» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Извещение о предстоящем собрании будет доступно на интернет-ресурсе АО «МУИТ» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МУИТ».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Порядок проведения собрания:

Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров) АО «МУИТ». Представитель акционера АО «МУИТ» должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании.

Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», прибывший на собрание, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено Уставом АО «МУИТ» или решением собрания, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на собрании устанавливается Уставом АО «МУИТ» или решением собрания.

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры АО «МУИТ» (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом АО «МУИТ» не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря собрания каждый акционер АО «МУИТ» имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В ходе проведения собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.

Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания на следующий день.

Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе собрания.

По вопросам, касающимся собрания, акционеры АО «МУИТ» могут обратиться к Корпоративному секретарю АО «МУИТ» Альфие Давлетовой:

Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов (по времени города Алматы), тел: + 7 (727) 244-51-11 вн. 2106, e-mail: adavletova@iitu.edu.kz.

Уважаемые Акционеры АО «МУИТ»!

Акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (далее – АО «МУИТ») извещает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «МУИТ» (далее – собрание) в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале, которое состоится 13 июля 2024 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, со следующей повесткой дня:

1. О заключении крупной сделки с Акционерным обществом «Аграрная кредитная корпорация» (о приобретении недвижимых имуществ).

Повестка дня собрания может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Инициатором созыва собрания является Совет директоров АО «МУИТ» (протокол от 11 июня 2024 года № 4).

Список акционеров АО «МУИТ», имеющих право принимать участие в собрании, составлен на основании данных Списка акционеров АО «МУИТ» по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени города Астана) 12 июня 2024 года.

Начало регистрации участников собрания будет проведено 13 июля 2024 года с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное собрание в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале состоится 15 июля 2024 года в 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения первого собрания.

Начало регистрации участников повторного собрания будет проведено 15 июля 2024 года с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания в здании АО «МУИТ» по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени города Алматы).

При наличии запроса акционеров АО «МУИТ» материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Запросы акционеров АО «МУИТ» принимаются по юридическому адресу АО «МУИТ» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Извещение о предстоящем собрании будет доступно на интернет-ресурсе АО «МУИТ» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МУИТ».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Порядок проведения собрания:

• Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
• До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров) АО «МУИТ». Представитель акционера АО «МУИТ» должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании.
• Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», прибывший на собрание, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.
• Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
• Если иное не установлено Уставом АО «МУИТ» или решением собрания, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на собрании устанавливается Уставом АО «МУИТ» или решением собрания.
• Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.
• Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры АО «МУИТ» (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
• Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.
• Собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом АО «МУИТ» не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря собрания каждый акционер АО «МУИТ» имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
• В ходе проведения собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
• Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.
• Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания на следующий день.
• Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
• Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе собрания.

По вопросам, касающимся собрания, акционеры АО «МУИТ» могут обратиться к Корпоративному секретарю АО «МУИТ» Альфие Давлетовой:

Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов (по времени города Алматы), тел: + 7 (727) 244-51-11 вн. 2106, e-mail: adavletova@iitu.edu.kz.

Дата принятия решения: протокол Совета директоров от 13.06.2023 года № 3.

Решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников):

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «МУИТ» (далее - собрание) на 17 июля 2023 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж.

Определить форму проведения собрания в очной форме посредством видео связи в конференц-зале.

Определить дату повторного собрания в очной форме посредством видео связи в конференц-зале (в случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам) 19 июля 2023 года в 10 часов 00 минут по времени города Алматы по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, 10 этаж.

1. Сформировать следующую повестку дня собрания:

1) Об утверждении аудированной Годовой финансовой отчётности АО «МУИТ» за 2022 год.

2) О распределении чистого дохода АО «МУИТ» за 2022 год, невыплате дивидендов или выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчёте на одну простую акцию АО «МУИТ».

3) О рассмотрении информации о размерах вознаграждений, выплаченных в 2022 году членам Совета директоров и Правления АО «МУИТ», составе членов Совета директоров и Правления АО «МУИТ» в 2022 году.

4) Об утверждении Годового отчёта АО «МУИТ» за 2022 год.

5) О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «МУИТ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6) Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «МУИТ».

«ХАТУ» АҚ акционерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «МУИТ»