"Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "ХАТУ" АҚ) "ХАТУ" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі-жиналыс) күндізгі нысанда, оның ішінде 2024 жылғы 26 тамызда сағат 14: 00-де өтетін конференц-залда бейне байланыс арқылы өткізу туралы хабарлайды Алматы қаласы, жиналыс өтетін орын: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас көшесі 34/1, 10 қабат, күн тәртібі:
- "ХАТУ" АҚ-ның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
- "ХАТУ" АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу немесе дивидендтер төлеу және "ХАТУ"АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы.
- 2023 жылы "ХАТУ" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақылардың мөлшері, 2023 жылы "ХАТУ" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма Мүшелерінің құрамы туралы ақпаратты қарау туралы.
- "ХАТУ" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.
- "ХАТУ" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау туралы.
- "ХАТУ" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітуге жататын "ХАТУ" ақ ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесін, "ХАТУ" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітуге жататын "ХАТУ"ақ ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесін бекіту туралы.
- "Aspara" БО жылжымайтын мүлікті сатып алу туралы ірі мәміле немесе ірі мәмілелер жасасу туралы.
- "NNEF" қоғамдық қорының қарыз беруі туралы мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы.
- "ХАТУ"АҚ Жарғысына өзгерістерді және/немесе толықтыруларды бекіту туралы.
Жиналыстың күн тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы"Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.
Жиналысты шақырудың бастамашысы "ХАТУ" АҚ Директорлар кеңесі болып табылады (2024 жылғы 23 шілдедегі № 5 хаттама).
Жиналысқа қатысуға құқығы бар "ХАТУ" АҚ акционерлерінің тізімі 2024 жылғы 24 шілдедегі жағдай бойынша (Астана қаласының уақыты бойынша) 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша "ХАТУ" АҚ акционерлерінің тізімінің деректері негізінде жасалды.
Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы 2024 жылғы 26 тамызда жиналыс өткізілетін орын бойынша 13 сағат 30 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін (Алматы қаласының уақыты бойынша) өткізіледі.
Кворум болмаған жағдайда немесе егер жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өтпесе, қайта жиналыс күндізгі нысанда, оның ішінде конференц-залда бейне байланыс арқылы 2024 жылғы 28 тамызда бірінші жиналыс өткізілетін орын бойынша 14 сағат 00 минутта (Алматы қаласының уақыты бойынша) өтеді.
Қайта жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы 2024 жылғы 28 тамызда жиналыс өткізілетін орын бойынша 13 сағат 30 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін (Алматы қаласының уақыты бойынша) өткізілетін болады.
Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас көшесі, 34/1, 10 қабат мекенжайы бойынша "ХАТУ" АҚ ғимаратында жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмей, жұмыс күндері 09 сағат 00 минуттан 18 сағат 00 минутқа дейін танысуға болады (БОЙЫНША Алматы қаласының уақыты).
"ХАТУ" АҚ акционерлерінің сұрау салуы болған кезде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілетін болады. "ХАТУ" АҚ акционерлерінің сауалдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "ХАТУ" ақ заңды мекенжайы бойынша қабылданады.
Алдағы жиналыс туралы хабарлама "ХАТУ" ақ интернет-ресурсында "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "ХАТУ"АҚ Жарғысына сәйкес қолжетімді болады.
Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.
Жиналысты өткізу тәртібі:
Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабында көзделген тәртіппен өткізілетін болады.
Жиналыс ашылғанға дейін "ХАТУ"ақ келген акционерлерін (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. "ХАТУ" АҚ акционерінің өкілі оның жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс.
Күндізгі тәртіппен өткізілетін жиналысқа келген "ХАТУ" АҚ акционері (акционер өкілі) тіркелуге міндетті.
Тіркеуден өтпеген "ХАТУ" АҚ акционері (акционер өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.
Егер "ХАТУ" АҚ Жарғысында немесе күндізгі тәртіппен өткізілетін жиналыстың шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған шақырусыз өзге адамдар қатыса алады. Мұндай адамдардың жиналыста сөз сөйлеу құқығы "ХАТУ" АҚ Жарғысымен немесе жиналыстың шешімімен белгіленеді.
Жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады.
"ХАТУ" АҚ-ның барлық акционерлері (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмайтын жағдайды қоспағанда, жиналыс бұрын жарияланған уақытты аша алмайды.
Жиналыс жиналыстың төрағасы (Төралқасы) мен хатшысын сайлайды.
Жиналыс дауыс беру нысанын анықтайды - ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша). Егер "ХАТУ" АҚ Жарғысында өзгеше көзделмесе, жиналыстың төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде "ХАТУ" АҚ-ның әрбір акционерінің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
Жиналысты өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
Төрағаның күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөз сөйлеу жиналыс регламентінің бұзылуына әкеп соқтыратын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ.
Жиналыс өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде жиналыстың күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
Жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарастырып, олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.
Жиналыс хатшысы жиналыс хаттамасында баяндалған мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.
Жиналысқа қатысты мәселелер бойынша "ХАТУ" АҚ акционері" ХАТУ" АҚ Корпоративтік хатшысы Альфия Давлетоваға жүгіне алады:
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас көшесі 34/1, 10 қабат, жұмыс күндері сағат 9: 00-ден 18:00-ге дейін (Алматы қаласының уақыты бойынша), Тел.: + 7 (727) 244-51-11 ішкі. 2106, e-mail: adavletova@iitu.edu.kz.