"ХАТУ" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2023 жылғы 17 шілдеге шақыру

Дата принятия решения: протокол Совета директоров от 13.06.2023 года № 3.

Акционерлердің (қатысушылардың)жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілетті Директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы қабылдаған шешім:

1. "ХАТУ" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі - жиналыс) 2023 жылғы 17 шілдеге Алматы қаласының уақыты бойынша сағат 10.00-де, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас көшесі, 34/1, 10 қабат мекенжайы бойынша жиналыс өткізілетін орын шақырылсын.

Жиналысты өткізудің нысанын конференц-залда бейне байланыс арқылы күндізгі нысанда айқындау.

2023 жылғы 19 шілдеде Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас көшесі мекенжайы бойынша Алматы қаласының уақыты бойынша сағат 10: 00-де конференц-залда (кворум болмаған жағдайда немесе жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өтпесе) бейнебайланыс арқылы күндізгі нысанда қайта жиналу күні айқындалсын, 34/1, 10 қабат.

1. Жиналыстың келесі күн тәртібін қалыптастыру:

1) "ХАТУ" АҚ-ның 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2) "ХАТУ" АҚ-ның 2022 жылғы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу немесе дивидендтер төлеу және "ХАТУ"АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы.

3) 2022 жылы "ХАТУ" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақылардың мөлшері, 2022 жылы "ХАТУ" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма Мүшелерінің құрамы туралы ақпаратты қарау туралы.

4) "ХАТУ" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.

5) акционерлердің "ХАТУ" АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау туралы.

6) "ХАТУ" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.